Gemäß den neuesten Branchenrichtlinien der AMCM ist es Banken in Macau untersagt, Geschäfte mit ausländischen Glücksspielanbietern zu tätigen.

Die Finanzaufsichtsbehörde von Macau, die Monetary Authority of Macao (AMCM), hat „aktualisierte Branchenleitlinien zu Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT)“ herausgegeben, die auf den Glücksspielsektor zugeschnitten sind, wie Asia berichtet Gaming-Brief.

Änderungen am Verbot:

Macau-Banken dürfen gemäß der neuesten überarbeiteten Richtlinie des Financial Intelligence Office keinerlei Geschäftsbeziehungen mit ausländischen Glücksspielunternehmen eingehen. Verbundenen Unternehmen und Veranstaltern ausländischer Glücksspielkonzerne ist es außerdem untersagt, den Transfer von Bargeld für Glücksspielbetriebe außerhalb von Macau zu ermöglichen. Die im August 2019 in Kraft getretene AML/CFT-Richtlinie der AMCM wird jedoch durch diesen Rat ergänzt.

Professor Ryan Ho Hong Wai vom Center for Gaming and Tourism Studies der Macao Polytechnic University sagte gegenüber dem oben genannten Asia Gaming Brief: „Diese Aktualisierungen sind eine Reaktion auf das neue Glücksspielgesetz, da es Junkets nicht mehr gestattet ist, Gelder für ihre Kunden einzuzahlen.“ " Um auf diesen früheren Kommentar zurückzukommen, wurde die gesamte Leitlinie jedoch „im Hinblick auf die Erneuerung der gesamten Leitlinie“ entwickelt.

Um dieses Thema weiter zu vertiefen, fügt AMCM hinzu: „Angesichts der Bedeutung bargeldintensiver Glücksspielaktivitäten und der potenziellen Risiken, die mit Glücksspielaktivitäten verbunden sind, sowie zur Ergänzung der AMCM AML/CFT-Richtlinie und der Branchenleitlinien zu.“ AML/CFT Controls, diese Behörde möchte unsere Erwartungen hinsichtlich zusätzlicher verbesserter Kontrollen durch Banken gegenüber anderen Kunden mit Transaktionen zum Ausdruck bringen, die mit Glücksspielaktivitäten in Zusammenhang stehen könnten.“

Werden Kunden überarbeitete Empfehlungen begrüßen?

AMCM fügt hinzu: „Banken sollten klare Richtlinien und Verfahren festlegen, um die Akzeptanz von Kunden im Zusammenhang mit Glücksspielaktivitäten zu bewerten.“ Damit ist die Zustimmung der Kunden zur neuen Beratung gemeint. Damit Banken mit Glücksspielbetreibern zusammenarbeiten können, um den Geldtransfer für in Macau durchgeführte Glücksspielaktivitäten zu erleichtern, ist ein „robuster AML/CFT-Rahmen und der Einsatz kompetenter, gut ausgebildeter Mitarbeiter erforderlich, um die mit diesen Aktivitäten verbundenen spezifischen und erhöhten Risiken zu verwalten und zu mindern“. .

Wenn der Zweck des Kontos darin besteht, den Transfer von Geldern für den Glücksspielbetrieb in Macau zu erleichtern, sollten sie zusätzlich überprüfen, ob die Benutzer eine Validierung vom Gaming Inspection and Coordination Bureau erhalten haben.

Kundenüberprüfung in der Gaming-Branche:

Macau-Banken müssen unter anderem genauer nachfragen, wie ihre Kunden ihre Konten verwenden, um zu bestätigen, dass die Konten nur zum Zweck der Organisation des Zahlungsflusses zwischen Sponsoren und Macau-Casinos verwendet werden. Es ist jedoch auch erforderlich, weitere Einzelheiten zu den spezifischen Umständen im Zusammenhang mit abgeschlossenen und abgeschlossenen Transaktionen anzugeben, beispielsweise zum Erhalt von Zahlungen von Sponsoren für das Glücksspiel in Macau oder zur Rückgabe von Casino-Marken aus internationalen Casino-Jurisdiktionen.

Die oben genannten Finanzinstitute sind außerdem verpflichtet, eine verstärkte Überwachung der Geschäftsbeziehungen durchzuführen, indem sie für jede durchgeführte Transaktion zusätzliche Dokumentationsnachweise sammeln.