AMCM:n uusimpien toimialaohjeiden mukaan Macaon pankkeja ei saa harjoittaa liiketoimintaa ulkomaisten pelioperaattoreiden kanssa.

Macaon rahoitusalan sääntelyviranomainen, Macaon rahaviranomainen (AMCM), on julkaissut "päivitetyt alan ohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan (AML/CFT) valvonnasta", jotka on räätälöity pelialalle Aasian raportoimien mukaan. Pelitiedote.

Muutokset kieltoon:

Macao-pankit eivät saa muodostaa minkäänlaisia ​​kaupallisia siteitä ulkomaisten rahapeliyritysten kanssa Financial Intelligence Officen viimeisimmän tarkistetun ohjeen mukaan. Ulkomaisten peliyhtiöiden sidosyritykset ja roskapostin edistäjät eivät myöskään saa helpottaa rahansiirtoa Macaon ulkopuolella tapahtuvaa pelitoimintaa varten. AMCM:n AML/CFT-ohjeita, jotka tulivat voimaan elokuussa 2019, täydennetään kuitenkin tällä neuvolla.

Professori Ryan Ho Hong Wai Macaon ammattikorkeakoulun peli- ja matkailututkimuskeskuksesta kertoi edellä mainitulle Asia Gaming Briefille: "Nämä päivitykset ovat vastaus uuteen pelilakiin, koska junketit eivät enää saa tallettaa varoja asiakkailleen. " Viitaten tähän aikaisempaan kommenttiin kuitenkin koko ohjetta kehitettiin "koko ohjeistuksen uusimiseksi".

Tämän aiheen tarkentamiseksi AMCM lisää, "ottaen huomioon rahavaltaisen pelitoiminnan merkityksen ja pelitoimintaan liittyvät mahdolliset riskit sekä täydentääkseen AMCM:n AML/CFT-ohjetta ja toimialan ohjeita AML/CFT Controls, tämä viranomainen haluaa ilmaista odotuksemme pankkien tehostetuista lisävalvonnoista muihin asiakkaisiin, jotka voivat liittyä pelitoimintaan."

Ovatko asiakkaat tervetulleita tarkistettuihin suosituksiin?

AMCM lisää: "Pankkien tulee laatia selkeät käytännöt ja menettelyt arvioidakseen pelaamiseen liittyvien asiakkaiden hyväksyttävyyttä." Tämä tarkoittaa asiakkaiden hyväksyntää uudelle neuvolle. Pankit tarvitsevat "vankkaa AML/CFT-kehystä ja palkkaavat pätevää, hyvin koulutettua henkilökuntaa hallitsemaan ja lieventämään tähän toimintaan liittyviä erityisiä ja kohonneita riskejä", jotta pankit voivat työskennellä rahapelioperaattoreiden kanssa helpottaakseen varojen siirtoa Macaossa harjoitettavaan pelitoimintaan. .

Kun tilin tarkoituksena on helpottaa varojen siirtoa Macaon pelitoimintaa varten, heidän tulee lisäksi varmistaa, että käyttäjät ovat saaneet vahvistuksen pelitarkastus- ja koordinointitoimistolta.

Asiakkaan vahvistus pelialalla:

Macao-pankkien on muun muassa tiedusteltava tarkemmin asiakkaidensa tilien käyttötarkoitusta varmistaakseen, että tilejä käytetään vain sponsorien ja Macaon kasinoiden välisen maksuvirran järjestämiseen. Sen on kuitenkin myös annettava lisätietoja toteutuneisiin ja suoritettuihin tapahtumiin liittyvistä erityisolosuhteista, kuten Macaon pelaamista koskevien maksujen vastaanottamisesta sponsoreilta tai kasinomerkkien palauttamisesta kansainvälisiltä kasinolainkäyttöalueilta.

Yllämainituilla rahoituslaitoksilla on myös velvollisuus valvoa liikesuhteita tehostetusti keräämällä lisätodisteita jokaisesta suoritetusta tapahtumasta.